Comment la Gibraltar Financial Intelligence Unit a atteint plus de 1 500+ professionnels avec sa plateforme e-Nexus

La Gibraltar Financial Intelligence Unit (GFIU) a un rôle clair : protéger Gibraltar du blanchiment d’argent, du financement du terrorisme, du financement de la prolifération et d’autres crimes financiers. Mais elle a également une autre mission, celle de s’assurer que les professionnels des secteurs public et privé possèdent les compétences et les connaissances nécessaires pour identifier et arrêter la criminalité financière.

La GFIU dispensait auparavant des formations par le biais de séminaires, d’ateliers et de sessions sur site. Ce format était utile mais limité. Il n’existait aucun moyen de suivre l’engagement ou de mesurer l’impact à long terme. La COVID-19 a davantage mis en évidence le risque d’une dépendance excessive aux sessions en présentiel.

La GFIU a décidé de transformer cette perturbation en opportunité. Au lieu de suspendre la formation, ils l’ont repensée. En utilisant Easygenerator, ils ont lancé e-Nexus. Depuis son lancement, la plateforme d’apprentissage en ligne e-Nexus de la GFIU a formé plus de 1 500 professionnels. Les cours couvrent des sujets complexes et en évolution rapide tels que le financement du terrorisme, les sanctions, les rançongiciels, la traite des êtres humains, le financement de la prolifération et la déclaration d’activités suspectes.

Ces leçons ne sont pas de la théorie abstraite. Elles sont pratiques, basées sur des cas réels et interactives, donnant aux professionnels la capacité d’appliquer ce qu’ils apprennent directement dans leurs fonctions quotidiennes.

Edgar Lopez, directeur de la GFIU, a dirigé cette transition numérique. Il explique que le passage au numérique était logique car il résolvait les limites du système plus traditionnel. Cela leur a permis d’atteindre davantage de personnes, de maintenir la cohérence du contenu et de mettre à jour les cours rapidement dès l’apparition de nouveaux risques.

Avant Easygenerator, la GFIU s’appuyait sur la formation en présentiel. Les sessions devaient être planifiées, programmées et répétées à de nombreuses reprises. Ce n’était pas viable. « Il n’existait aucun référentiel central pour le matériel pédagogique et aucun moyen de suivre l’engagement, de recueillir des commentaires ou de mesurer l’impact de l’apprentissage », mentionne Edgar.

Le COVID-19 a ensuite mis fin à toutes les sessions en présentiel, ce qui a créé un manque immédiat en matière de formation. En tant qu’unité de renseignement financier de Gibraltar, la GFIU doit dispenser des formations dans les secteurs financier et non financier. Elle doit également répondre aux attentes du Groupe d’action financière (GAFI) en matière d’impact de la sensibilisation. Cela signifie prouver que l’apprentissage n’est pas seulement dispensé, mais qu’il atteint également les bonnes personnes.

« La conformité aux normes du GAFI exige que nous prouvions notre efficacité en matière de sensibilisation », explique Edgar. « Cela signifie montrer que la formation est accessible, cohérente et qu’elle a un impact. »

La réponse est venue avec la phase 3 du projet Nexus, l’initiative de la GFIU visant à moderniser la sensibilisation par des moyens technologiques. Par nécessité, la GFIU a lancé e-Nexus, une plateforme numérique qui dispense des formations aux professionnels à distance.

Easygenerator a fourni à l’équipe un outil simple, abordable et flexible. Pour une petite unité avec de nombreuses responsabilités, c’était plus qu’une solution à court terme. C’était l’occasion de construire un mode de formation moderne. La pandémie a accéléré le lancement, mais elle a également aidé la GFIU à repenser la manière dont elle communique avec ses partenaires.

Grâce à e-Nexus, les professionnels peuvent se connecter et suivre la formation à leur propre rythme. Ils peuvent accéder à des modules adaptés à leur secteur, interagir avec des exemples de cas réels et tester leur compréhension grâce à des exercices interactifs. Les cours peuvent être mis à jour rapidement, ce qui aide la GFIU à suivre l’évolution des menaces criminelles et de la nouvelle législation.

Cette approche axée sur le numérique a permis à la GFIU d’atteindre davantage de personnes, de maintenir le contenu en adéquation avec les risques existants et émergents, et de garantir que même les petites entreprises aient accès à la même formation que les grandes institutions.

Edgar explique que cette démarche n’était pas seulement technique. Il s’agissait de montrer qu’une agence gouvernementale pouvait être innovante, adaptable et tournée vers l’avenir. Nous voulions montrer l’exemple en utilisant la technologie pour renforcer la résilience face aux perturbations.

Ce modèle d’apprentissage a également amélioré la qualité des rapports. Les professionnels suivent désormais des modules en ligne et assistent à des sessions en présentiel où ils discutent de cas complexes. Cette approche hybride a déjà amélioré la qualité des rapports et réduit les signalements de faible valeur ou défensifs.

e-Nexus est passé d’une réponse rapide pendant la COVID-19 à une plateforme d’apprentissage à long terme qui soutient la lutte de Gibraltar contre la criminalité financière. Depuis 2020, plus de 1 500 professionnels ont été formés dans les secteurs financiers et non financiers.

Les retours ont été extrêmement positifs, 97 % des apprenants qualifiant les cours de bons ou d’excellents (source, voir page 8).