Wie die Gibraltar Financial Intelligence Unit mit ihrer e-Nexus-Plattform über 1.500+ Fachkräfte erreichte

Die Gibraltar Financial Intelligence Unit (GFIU) hat eine klare Aufgabe: Gibraltar vor Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Proliferationsfinanzierung und anderen Finanzkriminalitätsdelikten zu schützen. Sie hat jedoch noch eine weitere Mission: sicherzustellen, dass Fachleute aus dem öffentlichen und privaten Sektor über die Fähigkeiten und das Wissen verfügen, um Finanzkriminalität zu erkennen und zu stoppen.

Die GFIU führte Schulungen früher durch Seminare, Workshops und Vor-Ort-Sitzungen durch. Dieses Format war nützlich, aber begrenzt. Es gab keine Möglichkeit, das Engagement zu verfolgen oder die langfristigen Auswirkungen zu messen. COVID-19 verdeutlichte zudem das Risiko einer zu starken Abhängigkeit von Präsenzveranstaltungen.

Die GFIU beschloss, diese Störung in eine Chance zu verwandeln. Anstatt die Schulungen zu unterbrechen, gestaltete sie diese neu. Mit Easygenerator startete sie e-Nexus. Seit dem Start hat die e‑Nexus‑Plattform der GFIU über 1.500+ Fachkräfte geschult. Die Kurse behandeln komplexe und sich schnell entwickelnde Themen wie Terrorismusfinanzierung, Sanktionen, Ransomware, Menschenhandel, Proliferationsfinanzierung und die Meldung verdächtiger Aktivitäten.

Diese Lektionen sind keine abstrakte Theorie. Sie sind praxisorientiert, fallbasiert und interaktiv und geben Fachkräften die Möglichkeit, das Gelernte direkt in ihrem Arbeitsalltag anzuwenden.

Edgar Lopez, Direktor der GFIU, leitete diesen digitalen Wandel. Er erklärt, dass der digitale Weg sinnvoll war, da er die Einschränkungen des traditionelleren Systems löste. Er ermöglichte es ihnen, mehr Menschen zu erreichen, Inhalte konsistent zu halten und Kurse schnell zu aktualisieren, wann immer neue Risiken auftraten.

Vor Easygenerator war die GFIU auf Präsenzschulungen angewiesen. Sitzungen mussten geplant, terminiert und viele Male wiederholt werden. Dies war nicht nachhaltig. „Es gab kein zentrales Repository für Lernmaterialien und keine Möglichkeit, das Engagement zu verfolgen, Feedback zu sammeln oder den Lernerfolg zu messen“, erwähnt Edgar.

COVID-19 stoppte dann alle Präsenzveranstaltungen, was zu einer unmittelbaren Schulungslücke führte. Als FIU von Gibraltar muss die GFIU Schulungen sowohl für den Finanz- als auch für den Nicht-Finanzsektor anbieten. Sie muss zudem die Erwartungen der Financial Action Task Force (FATF) hinsichtlich der Wirkung ihrer Öffentlichkeitsarbeit erfüllen. Das bedeutet nachzuweisen, dass Schulungen nicht nur angeboten werden, sondern auch die richtigen Personen erreichen.

„Die Einhaltung der FATF-Standards erfordert von uns den Nachweis unserer Wirksamkeit in der Öffentlichkeitsarbeit“, erklärt Edgar. „Das bedeutet zu zeigen, dass Schulungen zugänglich und konsistent sind sowie Wirkung zeigen.“

Die Antwort kam mit Project Nexus Phase 3, der Initiative der GFIU zur Modernisierung der Öffentlichkeitsarbeit durch technologische Mittel. Aus der Not heraus startete die GFIU e-Nexus, eine digitale Plattform, die Fachleuten Schulungen aus der Ferne bietet.

Easygenerator gab dem Team ein Tool an die Hand, das einfach, erschwinglich und flexibel war. Für eine kleine Einheit mit vielen Verantwortlichkeiten war dies mehr als eine kurzfristige Lösung. Es war eine Chance, eine moderne Art der Schulung aufzubauen. Die Pandemie beschleunigte den Start, half der GFIU aber auch dabei, ihre Verbindung zu ihren Partnern zu überdenken.

Über e-Nexus können sich Fachleute einloggen und Schulungen in ihrem eigenen Tempo absolvieren. Sie können auf Module zugreifen, die auf ihren Sektor zugeschnitten sind, sich mit echten Fallbeispielen befassen und ihr Verständnis mit interaktiven Übungen testen. Kurse können schnell aktualisiert werden, was der GFIU hilft, mit sich ändernden kriminellen Bedrohungen und neuer Gesetzgebung Schritt zu halten.

Dieser Digital-First-Ansatz bedeutete, dass die GFIU mehr Menschen erreichen, Inhalte an bestehenden und neuen Risiken ausrichten und sicherstellen konnte, dass auch kleine Firmen Zugang zu denselben Schulungen wie größere Institutionen hatten.

Edgar erklärt, dass der Schritt nicht nur technischer Natur war. “ Es ging darum zu zeigen, dass eine Regierungsbehörde innovativ, anpassungsfähig und zukunftsorientiert sein kann. Wir wollten mit gutem Beispiel vorangehen und Technologie nutzen, um Widerstandsfähigkeit angesichts von Störungen aufzubauen. “

Dieses Lernmodell hat auch die Qualität der Berichterstattung verbessert. Fachleute absolvieren heute Online-Module und nehmen an Präsenzveranstaltungen teil, in denen sie komplexe Fälle erörtern. Dieser hybride Ansatz hat bereits die Qualität der Berichte verbessert und die Anzahl minderwertiger oder defensiver Meldungen reduziert.

e-Nexus entwickelte sich aus einer schnellen Reaktion während COVID-19 zu einer langfristigen Lernplattform, die Gibraltars Kampf gegen Finanzkriminalität unterstützt. Seit 2020 wurden mehr als 1.500 Fachleute aus dem Finanz- und Nicht-Finanzsektor geschult.

Das Feedback war überwältigend positiv: 97 % der Lernenden bewerteten die Kurse als gut oder ausgezeichnet (Quelle, siehe Seite 8).