Cómo la Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar llegó a más de 1.500 profesionales con su plataforma e-Nexus

La Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar (GFIU) tiene un papel claro: proteger a Gibraltar del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, el financiamiento de la proliferación y otros delitos financieros. Pero también tiene otra misión: garantizar que los profesionales de los sectores público y privado tengan las habilidades y los conocimientos para identificar y detener los delitos financieros.

La GFIU solía impartir formación a través de seminarios, talleres y sesiones presenciales. Este formato era útil pero limitado. No había forma de realizar un seguimiento de la participación ni de medir el impacto a largo plazo. La COVID-19 puso aún más de relieve el riesgo de depender excesivamente de las sesiones presenciales.

La GFIU decidió convertir esta interrupción en una oportunidad. En lugar de pausar la formación, la rediseñaron. Utilizando Easygenerator, lanzaron e-Nexus. Desde su lanzamiento, la plataforma de aprendizaje electrónico e-Nexus de la GFIU ha formado a más de 1.500 profesionales. Los cursos cubren temas complejos y de rápida evolución, como el financiamiento del terrorismo, las sanciones, el ransomware, la trata de personas, el financiamiento de la proliferación y la notificación de actividades sospechosas.

Estas lecciones no son teoría abstracta. Son prácticas, basadas en casos e interactivas, lo que brinda a los profesionales la capacidad de aplicar lo que aprenden directamente en sus funciones diarias.

Edgar López, director de la GFIU, lideró este cambio digital. Él explica que digitalizarse tenía sentido porque resolvía las limitaciones del sistema más tradicional. Les permitió llegar a más personas, mantener el contenido coherente y actualizar los cursos rápidamente cada vez que surgían nuevos riesgos.

Antes de Easygenerator, la GFIU dependía de la formación presencial. Las sesiones debían planificarse, programarse y repetirse muchas veces. Esto no era sostenible. “No había un repositorio central para el material de aprendizaje ni forma de realizar un seguimiento de la participación, recopilar comentarios o medir el impacto del aprendizaje”, menciona Edgar.

El COVID-19 detuvo entonces todas las sesiones presenciales, lo que creó una brecha de formación inmediata. Como la GFIU de Gibraltar, la GFIU debe proporcionar formación tanto en el sector financiero como en el no financiero. También necesita cumplir con las expectativas del Grupo de Acción Financiera (GAFI) en cuanto al impacto de la divulgación. Eso significa demostrar que el aprendizaje no solo se imparte, sino que también llega a las personas adecuadas.

«El cumplimiento de las normas del GAFI nos exige demostrar nuestra eficacia en la divulgación», explica Edgar. «Eso significa demostrar que la formación es accesible, coherente y tiene impacto».

La respuesta llegó con la Fase 3 del Proyecto Nexus, la iniciativa de la GFIU para modernizar la divulgación a través de medios tecnológicos. Por necesidad, la GFIU lanzó e-Nexus, una plataforma digital que imparte formación a profesionales de forma remota.

Easygenerator proporcionó al equipo una herramienta que era sencilla, asequible y flexible. Para una unidad pequeña con muchas responsabilidades, esto fue más que una solución a corto plazo. Fue una oportunidad para construir una forma moderna de formación. La pandemia aceleró el lanzamiento, pero también ayudó a la GFIU a replantearse cómo conecta con sus socios.

A través de e-Nexus, los profesionales pueden iniciar sesión y completar la formación a su propio ritmo. Pueden acceder a módulos adaptados a su sector, participar con ejemplos de casos reales y poner a prueba su comprensión con ejercicios interactivos. Los cursos pueden actualizarse rápidamente, lo que ayuda a la GFIU a seguir el ritmo de las cambiantes amenazas delictivas y la nueva legislación.

Este enfoque digital primero significó que la GFIU pudiera llegar a más personas, mantener el contenido alineado con los riesgos existentes y emergentes, y garantizar que incluso las pequeñas empresas tuvieran acceso a la misma formación que las instituciones más grandes.

Edgar explica que el cambio no fue solo técnico. # Se trataba de demostrar que una agencia gubernamental podía ser innovadora, adaptable y con visión de futuro. Queríamos predicar con el ejemplo, utilizando la tecnología para construir resiliencia frente a las interrupciones. #

Este modelo de aprendizaje también ha mejorado la calidad de los informes. Los profesionales ahora completan módulos en línea y asisten a sesiones presenciales donde discuten casos complejos. Este enfoque híbrido ya ha mejorado la calidad de los informes y ha reducido los informes de bajo valor o defensivos.

e-Nexus creció a partir de una respuesta rápida durante el COVID-19 hasta convertirse en una plataforma de aprendizaje a largo plazo que apoya la lucha de Gibraltar contra el delito financiero. Desde 2020, más de 1.500 profesionales han sido capacitados en sectores financieros y no financieros.

Los comentarios han sido abrumadoramente positivos, con un 97% de los alumnos calificando los cursos como buenos o excelentes (fuente, véase la página 8).